§1重要提示

　　1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3公司第一季度财务报告未经审计。

　　1．4公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况

　　2．1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　■

　　2．2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3重要事项

　　3．1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　单位：元

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　　■

　　3．2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　1、原沱牌曲酒非流通股股东承诺：股改方案实施日后12个月内不上市交易或转让其持有的公司原非流通股股份；沱牌集团在前项承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份占沱牌集团持有股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。？？？？

　　2、原非流通股股东同时承诺：所持有的沱牌曲酒非流通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内，当价格低于5．00元／股（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时，按复权价格计算）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份；

　　3、本报告期内上述承诺事项都按承诺履行。

　　3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3．5报告期内现金分红政策的执行情况

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的要求，本公司已完成了公司《章程》部分条款的修改，制订了现金分红政策。修改后的公司《章程》已经公司2009年4月27日召开的公司2008年度股东大会审议通过。

　　报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策，公司2008年度现金分红预案已经公司2009年4月27日召开的2008年年度股东大会审议通过，并将按相关规定实施。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　法定代表人：李家顺

　　2009年4月30日

　　证券代码：600702证券简称：沱牌曲酒公告编号：2009－007

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　第六届董事会七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川沱牌曲酒股份有限公司于2009年4月28日召开了第六届董事会七次会议，有关本次会议的通知，已于2009年3月20日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年第一季度报告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2．6亿元（其中2亿元为续授信，6000万元为新增授信）的议案；

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2．6亿元（其中2亿元为续授信，6000万元为新增授信），期限1年。其中以公司自有的部份房地产（天马公司片区房地产及包装车间片区房地产）作抵押，抵押权利价值1．2亿元，抵押期限3年，四川沱牌集团有限公司提供保证担保1．4亿元，保证担保期限1年。授权公司财务负责人李富全先生签署及办理银行贷款等相关事宜。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（其中5000万元为续授信，5000万元为新增授信）的议案；

　　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（其中5000万元为续授信，5000万元为新增授信），期限1年。其中以公司三期续建厂房房地产作抵押，抵押权利价值5000万元，抵押期限3年，四川沱牌集团有限公司提供保证担保5000万元，保证担保期限3年。授权公司财务负责人李富全先生签署及办理银行贷款等相关事宜。

　　特此公告

　　四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十八日